Форензик для строительной компании

Компания занимается строительством частных домов и коттеджей с использованием различных технологий. Большинство бизнес-процессов отлажены и задокументированы. Рост и становление компании происходили под четким руководством учредителя, что сильно сказалось на ведении дел в компании. Компания позиционировала себя как надежного исполнителя, который всегда находится на стороне клиента. За счет личной вовлеченности учредителя компания имела хорошие финансовые результаты и постоянно наращивала прибыль. Однако после выхода учредителя из операционной деятельности и найма стороннего директора показатели компании стали  снижаться. Директор компании обосновывал снижение показателей изменением рыночной ситуации, ростом затрат на материалы и заработную плату. 

Учредитель компании обратился в Adamant Consulting с целью проведения независимого расследования. 

1. Проведение интервью с учредителем и директором;

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и бизнес-процессов предприятия:
- анализ бухгалтерской отчетности за 3 года;
- построение отчета о движении денежных средств и детализированного финансового отчета за 3 года;
- анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
- анализ структуры расходов и анализ условий по договорам с поставщиками и подрядчиками;
- анализ штатной структуры, системы оплаты труда, порядка выплаты бонусов и вознаграждений;
- аудит процессов закупок, продаж, реализации услуг, оприходования и выбытия ТМЦ, ведения складского учета и т.д;

3. Анализ маркетинговой деятельности и оценка уровня продаж за 3 года. Проведение интервью с потенциальными клиентами. 

4. Анализ подозрительных операций:
- сопоставление финансовых операций с реальной хозяйственной деятельностью компании;

5. Анализ схем, выгодоприобретателей и третьих лиц:
- выявление и описание мошеннических схем;
- формирование доказательной базы;

6. Формирование отчета с выработкой рекомендаций по устранению мошеннических схем.