Форензик для оператора связи

1. Проведение интервью с собственниками и топ-менеджерами:
- собраны исходные данные для анализа;

2. Аудит финансовой отчетности и бизнес-процессов компании:
- анализ бухгалтерской отчетности за 3 года;
- построение отчета о движении денежных средств и детализированного финансового отчета за 3 года;
- анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
- анализ структуры расходов и анализ условий по договорам с поставщиками и подрядчиками;
- анализ штатной структуры, системы оплаты труда, порядок выплаты бонусов и вознаграждений;
- анализ инвестиционных расходов;
- аудит процессов закупок, строительства, реализации услуг, оприходования ТМЦ и т.д;

3. Анализ подозрительных операций:
- сопоставление финансовых операций с реальной хозяйственной деятельностью компании;

4. Анализ схем, выгодоприобретателей и третьих лиц:
- выявление и описание мошеннических схем;
- формирование доказательной базы;

5. Формирование отчета с выработкой рекомендаций по устранению мошеннических схем.